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Un uomo che ha commesso una delle più grandi frodi sugli investimenti nella Columbia Britannica non ha rispettato l’ordine della Corte Suprema della Columbia Britannica in merito alle rimesse su due dei suoi conti registrati presso la BCSC, poiché gli è stato ordinato di pagare i pagamenti annuali alla BCSC da questi conti.
Ciò significa che Earle Douglas Pasquil, che finora ha un debito di 36 milioni di dollari nei confronti della BCSC, dovrà ora cedere alla BCS tutti i pagamenti provenienti dai suoi due conti Life Income Fund (LIF).
Un LIF è un conto con imposta differita regolamentato a livello federale. È uno di quei conti in cui i fondi pensione sono bloccati e possono essere prelevati periodicamente durante gli anni della pensione. Pasquill effettua un prelievo annuale di circa 75 mila dollari dai conti LIF.
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Ad aprile 2024, l’importo totale dei conti ammonta a $ 551,349 e qualsiasi pagamento derivante dalla frode di cui sopra sarebbe dovuto alle vittime tramite la BCSC.
Tale decisione della Corte Suprema del Canada e della BCSC è stata preceduta da modifiche al Pension Benefits Standards Act e al Pooled Registered Pension Plans Act nel 2023 come questione prioritaria al fine di specificare che alcuni fondi pensione sono amministrativamente irraggiungibili e non sono esenti rispetto agli ordini emessi in conformità con la legge. Tali modifiche sono significative nel consentire alla BCSC di recuperare le sanzioni che sono state imposte.
Nel 2014, una commissione del BCSC ha stabilito che sia Pasquill che Michael Patrick Lathigee, direttori e controllori del Freedom Investment Club, hanno raccolto un totale di oltre 17 milioni di dollari presumibilmente attraverso la commercializzazione di titoli.
Truffe sugli investimenti in La British Columbia è una dozzina. Ad agosto, la BCSC ha concluso la sua indagine su una presunta frode da 13 milioni di dollari che coinvolgeva una piattaforma di trading di criptovalute ormai defunta con sede a Nanaimo, ezBtc.
ezBtc e il suo fondatore, David Smillie, sono stati accusati di aver frodato i clienti appropriandosi indebitamente di circa 13 milioni di dollari canadesi (9.5 milioni di dollari) dei loro investimenti in criptovaluta. La piattaforma, che pretendeva di archiviare gli investimenti crittografici degli utenti in celle frigorifere, è andata offline nel 2019 ed è stata sciolta nel 2022.
Durante la sua attività, ezBtc ha accumulato oltre 2,300 Bitcoin e più di 600 Ether dagli investitori. Il comitato BCSC ha rivelato che quasi un terzo di questi fondi, 935.46 Bitcoin e 159 Ether, sono stati dirottati sui conti di scambio di Smillie o utilizzati per il gioco d’azzardo.
Nonostante l’affermazione di ezBtc secondo cui “oltre il 99%” delle risorse crittografiche dei clienti erano archiviate in “cold storage” o offline, la commissione afferma che la società non deteneva effettivamente queste risorse e che molte delle partecipazioni visualizzate erano fittizie.
La commissione ha osservato che le azioni di Smillie hanno portato a perdite ingenti, impedendo ai clienti di ritirare i propri beni. Le sanzioni contro Smillie dovrebbero essere imposte entro il 24 settembre e potrebbero includere sanzioni pecuniarie e divieti di partecipazione al mercato.
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L’indagine ha anche rivelato che il saldo giornaliero della piattaforma tra il 2016 e il 2019 non ha superato 11 bitcoin e 20 Ether, portando i clienti a non essere in grado di ritirare gli asset che credevano fossero archiviati sulla piattaforma.
Nel frattempo, l’adozione delle criptovalute in Canada resta lenta, con solo il 3% della popolazione che utilizza valute digitali per le transazioni quotidiane, mentre i canadesi continuano a preferire pagamenti in contanti e con carta. A inizio maggio, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha imposto una multa salata a Binance per non conformità alle normative antiriciclaggio.
L’organismo di regolamentazione ha citato due violazioni specifiche: la mancata registrazione di Binance come a attività di servizi di denaro estero e la sua mancata segnalazione di una singola transazione in valuta virtuale superiore a $ 10,000. Binance ha affermato in precedenza che la nuova guida emessa per scambi di criptovaluta in Canada, che riguarda le stablecoin e i limiti degli investitori, ha reso “non più sostenibile” per la società operare nel Paese.
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