Frode fiscale e riciclaggio del faccendiere ‘fantasma’: perquisizioni a Suzzara

SUZZARA – Sono state effettuate perquisizioni anche a Suzzara da parte della Tenenza della Guardia di Finanza locale su ordine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e della Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza di Pistoia, relativamente alle indagini sui flussi finanziari sospetti, per alcuni milioni di euro, provenienti da Pistoia e diretti verso la Cina, risultati privi di reali motivazioni commerciali.
E’ stata eseguita anche una misura di custodia cautelare in carcere oltre a sequestri di patrimoni illeciti e di complessi aziendali, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, disposti dal Gip del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di Pistoia, che ha delegato anche 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili, di aver organizzato e gestito, nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, con propaggini in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna, plurime attività illecite, tra loro interconnesse, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il trasferimento fraudolento di valori e il riciclaggio.

Le attività investigative, basate sull’efficace e continuo intreccio di attività tecniche, riscontri investigativi sul territorio e analisi delle risultanze ricavabili dal patrimonio informativo presente nelle numerose banche dati in uso al Corpo, permettevano di comprovare che queste fuoriuscite di ingenti somme di denaro fossero il risultato di un articolato sistema di frode ideato e gestito da un faccendiere 54enne di origine cinese risultato essere dedito, da un ventennio, all’acquisizione e gestione di attività economiche del settore tessile, spesso attraverso lo schermo di altri cittadini cinesi compiacenti, che venivano utilizzate per produrre un vorticoso giro di fatture false, frodando il fisco, e poi sistematicamente chiuse, dopo aver accumulato decine di milioni di euro di debiti tributari.

“Marco”, come si faceva chiamare il cittadino cinese, dal 2016 era diventato un “fantasma”, rendendosi invisibile: nessuna formale residenza, nessuna fornitura (elettrica, gas, acqua, telefonica, ecc.) intestata, nessun bene apparentemente di proprietà. Tutto ciò, grazie ad una rete di connazionali conniventi che non solo si intestavano le sue aziende, ma anche le autovetture, l’abitazione e le utenze telefoniche.

Allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni in merito al definitivo accertamento delle responsabilità, sulla base delle prove sinora raccolte, e secondo l’ipotesi vagliata dal Giudice nel provvedimento, è così emerso che, a partire dal 2021, il fantomatico “Marco” aveva fissato il proprio centro di interessi nel pistoiese, vivendo in una lussuosa villa a Quarrata (PT) e gestendo occultamente, senza mai figurare direttamente, numerose imprese, che hanno emesso fatture false per un imponibile complessivo di circa 49 milioni di euro, dalle quali non derivava alcun versamento nelle casse dell’Erario, ma un’evasione di Iva di circa 11 milioni di euro.

I connessi proventi illeciti venivano, in gran parte, trasferiti in Cina, tramite canali bancari, e in parte reinvestiti in altre attività economiche e proprietà, integrando plurime fattispecie di riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Le fiamme gialle pistoiesi hanno pertanto provveduto a dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, rintracciando e traendo in arresto il cittadino cinese a Quarrata (PT), presso la propria abitazione non dichiarata, ed effettuando 24 perquisizioni locali/domiciliari e 12 personali nelle province di Pistoia, Firenze, Prato, Milano, Mantova, Treviso, Napoli, Matera e Cagliari, con notifica delle relative informazioni di garanzia.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Pistoia, in questa fase esecutiva condotta attraverso l’impiego di 60 militari del Corpo, si è avvalso del prezioso ausilio di personale dei Gruppi di Pistoia, Treviso e Matera, dei due Nuclei Operativi Metropolitani di Milano, Napoli, Cagliari e della Tenenza di Suzzara, nonché del Gruppo Mezzi Tecnici del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) di Roma, dotato di strumentazione all’avanguardia per la ricerca di somme d denaro e/o preziosi occultati in pareti o intercapedini, e di un’unità cinofila addestrata alla ricerca di valuta (“cash dog”) del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze.

Sono contestualmente state eseguite le operazioni di sequestro di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati, tra cui la villa del valore di oltre 572.000 euro e due autovetture di grossa cilindrata del valore attuale di circa 90.000 euro.

Nel corso delle perquisizioni, poi, in due abitazioni, sono stati sequestrati 12.500 euro in contanti, scoperti grazie al fine fiuto del “cash dog” Elio, un labrador di 8 anni, nonché 7 orologi di pregio del valore di circa 400.000 euro.

Inoltre, sono state sottoposte a sequestro ed affidate all’Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Pistoia 8 aziende, tuttora di fatto gestite dal suddetto cittadino cinese, del valore patrimoniale complessivo di circa 2.000.000 di euro. Si tratta, in particolare, di una società immobiliare, con sede a Sesto Fiorentino (FI), di due Srl. che gestiscono rispettivamente un hotel quattro stelle ed un ristorante a Campi Bisenzio (FI) e di ulteriori tre Srl e due ditte individuali attive, in provincia di Pistoia, nel settore della produzione e vendita di capi di abbigliamento.

L’attività si inquadra nelle generali strategie della Guardia di Finanza, volte a tutelare contemporaneamente gli interessi dell’Erario e dell’imprenditoria sana che opera nei distretti produttivi, in questo caso quelli tessile e turistico, contrastando gli illeciti economico-finanziari più gravi e perniciosi, quali le frodi fiscali ed il riciclaggio, che tentano di inquinare l’economia legale, distorcendo le regole della libera concorrenza e sottraendo preziose risorse finanziarie allo Stato ed alla collettività.