indagine top secret in Sicilia

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 Un’indagine di portata globale, che coinvolge Sicilia, Sud America e Asia. La sta portando avanti da mesi la Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della Procura. Si tratta di un presunto caso di riciclaggio internazionale di enorme portata, con transazioni sospette, società fantasma, fatture dubbie e rendicontazioni opache che nasconderebbero un giro di frodi e riciclaggio per oltre mezzo miliardo di euro.

La svolta è arrivata grazie a un nuovo strumento di cooperazione internazionale, la Silver Notice di Interpol, recentemente introdotta e utilizzata per la prima volta proprio su richiesta degli inquirenti italiani.

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Un’indagine di portata internazionale

Secondo quanto trapelato, l’indagine coinvolge numerosi Paesi e si concentra su transazioni economiche sospette che collegano la Sicilia al Sud America e all’Asia. La complessa rete di operazioni finanziarie ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che, con l’aiuto della Silver Notice, stanno tracciando i proventi illeciti e cercando di identificarne i beneficiari.

La Silver Notice, strumento proposto dall’Italia e adottato da Interpol, consente di richiedere informazioni sui beni mobiliari e immobiliari sospetti in oltre 50 Paesi aderenti alla fase pilota. L’obiettivo è individuare e sequestrare asset patrimoniali legati a crimini transnazionali, in questo caso specifico il riciclaggio.

La svolta tecnologica: la Silver Notice

Grazie alla Silver Notice, uno strumento lanciato ufficialmente a gennaio 2025, gli investigatori possono scambiare informazioni tra le forze dell’ordine di 50 Paesi per localizzare e sequestrare i beni illeciti. La prima Silver Notice, emessa su richiesta della Guardia di Finanza di Palermo, ha già permesso di tracciare asset di grande valore in Asia e Sud America.

“Privare i criminali dei loro profitti è uno dei modi più efficaci per contrastare il crimine organizzato transnazionale,” ha dichiarato il segretario generale di Interpol, Valdecy Urquiza.

Un esempio di “Modello Italia” nella lotta al crimine

Il progetto Silver Notice è il risultato dell’impegno italiano nel contrasto alla criminalità organizzata a livello globale. Il “follow-the-money”, principio cardine della Convenzione ONU di Palermo, si dimostra ancora una volta un’arma cruciale nella lotta contro le reti criminali.

Secondo la Guardia di Finanza, l’obiettivo è non solo sequestrare i beni illeciti ma anche smantellare le reti criminali internazionali che operano dietro queste transazioni.

L’indagine, ancora top secret, rappresenta un’importante sfida per le autorità italiane. Con il supporto di strumenti innovativi come la Silver Notice, l’Italia si pone all’avanguardia nella lotta al crimine finanziario globale.

I risultati di questa operazione potrebbero avere implicazioni significative non solo per la Sicilia, ma per la cooperazione internazionale nella lotta contro il riciclaggio e le frodi finanziarie. La comunità internazionale attende con interesse gli sviluppi di questo caso.

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Il riciclaggio è il processo attraverso il quale si cerca di nascondere o dissimulare l’origine illecita di denaro o beni, rendendoli apparentemente legittimi. Questo reato, previsto in Italia dall’articolo 648-bis del Codice Penale, rappresenta un elemento fondamentale per molte attività della criminalità organizzata, consentendo di reinserire i proventi di attività illecite nell’economia legale. Il riciclaggio avviene spesso attraverso una rete complessa di transazioni finanziarie, che includono la creazione di società fittizie, l’emissione di fatture false e il trasferimento di fondi attraverso conti offshore.

La frode finanziaria internazionale, invece, riguarda pratiche fraudolente volte a ottenere guadagni indebiti sfruttando strumenti finanziari o manipolando transazioni economiche su scala globale. Tra le più comuni, troviamo l’utilizzo di società fantasma, la falsificazione di bilanci aziendali e il trasferimento illecito di fondi tra diverse giurisdizioni per evitare controlli fiscali e regolamentari.

Entrambi i reati si intrecciano spesso, in quanto la frode finanziaria è spesso il punto di partenza per il riciclaggio: i guadagni ottenuti illegalmente attraverso frodi devono essere “ripuliti” per essere utilizzati senza destare sospetti. A livello internazionale, queste operazioni sfruttano le differenze normative tra i Paesi, rendendo più difficile per le autorità identificare i responsabili e recuperare i beni.





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