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Conto e carta
difficile da pignorare
Con lo scopo di compiere un
significativo passo avanti verso il
rafforzamento della cooperazione internazionale per la salvaguardia
dell’integrità del sistema
finanziario globale, il Segretariato Generale degli Emirati Arabi Uniti del
Comitato Nazionale Antiriciclaggio e
per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo e al Finanziamento delle
Organizzazioni Illecite (GS-NAMLCFTC)
e la Guardia di Finanza italiana hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MOU) che segna l’inizio di una importante partnership strategica nella lotta alle minacce
emergenti della criminalità finanziaria. Promuovendo sforzi coordinati, questo
accordo facilita lo scambio
di competenze e di best practice tra le agenzie
di law enforcement e le autorità antiriciclaggio, per contrastare
efficacemente minacce chiave come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.
Il MOU è stato firmato da Sua Eccellenza Hamid Saif Al
Zaabi, Segretario Generale e Vicepresidente del Comitato
Nazionale degli Emirati
Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (AMLCFT), e dal Generale
di Corpo d’Armata
Leandro Cuzzocrea, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di Finanza.
S.E. Al Zaabi ha sottolineato che il MoU fa parte di una
partnership continuativa e produttiva tra gli
EAU e l’Italia, affermando che: “La firma di questo MOU rappresenta un
passo fondamentale nel rafforzamento
delle relazioni tra gli EAU e l’Italia nel campo della prevenzione dei crimini
tributari. Insieme, attraverso questo
Memorandum d’Intesa, intendiamo fissare un punto di riferimento globale per la cooperazione internazionale,
assicurando che i sistemi finanziari siano salvaguardati da attività illecite e che i responsabili siano
assicurati alla giustizia. La forte cooperazione bilaterale tra gli EAU e la Repubblica Italiana in materia di
AML/CFT ha portato all’arresto e all’estradizione di criminali di alto profilo e al sequestro di ingenti
patrimoni illeciti. Con la firma di questo MoU stiamo inviando un chiaro messaggio
ai criminali: proteggeremo senza sosta le nostre società
ed economie dall’impatto distruttivo delle loro azioni”.
Microcredito
per le aziende
Il Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea
ha voluto sottolineare: “Il Comitato Nazionale
di Contrasto al Riciclaggio,
al Finanziamento del Terrorismo e delle Organizzazioni illegali degli Emirati
Arabi Uniti è per la Guardia di Finanza un interlocutore istituzionale di primo piano.
Sono certo che il protocollo
appena sottoscritto consentirà di collaborare attivamente nei diversi settori
di comune interesse, rafforzando l’impegno comune
nell’affrontare le sfide a tutela
della legalità e della sicurezza dei rispettivi
Paesi”.
La firma del MOU è avvenuta a conclusione dell’anno di
celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Per celebrare questa occasione speciale,
l’Orchestra della Guardia di Finanza si è esibita in un
memorabile concerto, con una selezione di capolavori della musica classica, sul Palco del “Villaggio
Italia” allestito per la tappa della’“Amerigo Vespucci World Tour” ad Abu Dhabi.
Informazioni sul
Segreteriato Generale del Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e
delle organizzazioni illegali (GS-NAMLCFTC):
Il Segretariato Generale è l’organo esecutivo del
NAMLCFTC. Le sue funzioni principali comprendono la vigilanza sulla compliance, agevolare
il coordinamento e rafforzare gli sforzi nazionali
e internazionali per
combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il
finanziamento delle organizzazioni
illegali.
Il Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di
denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (NAMLCFTC) è stato istituito nel 2002 ai
sensi del decreto legge federale n. (20) del
2018. Il Comitato è il principale responsabile delle politiche degli Emirati
Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio
di denaro, al finanziamento del terrorismo e la relativa proliferazione. Il
NAMLCFTC è responsabile dello sviluppo della Strategia nazionale
per l’AML/CFT/CFP, della proposta di regolamenti,
della valutazione dei rischi, dell’identificazione dei Paesi ad alto rischio e
della garanzia di conformità delle istituzioni finanziarie e di altri settori.
Il Comitato facilita
inoltre lo scambio
di informazioni, valuta
l’efficacia della regolamentazione e rappresenta gli EAU nei forum
internazionali sull’AML/CTF. Il Comitato lavora
a stretto contatto
con il Comitato Supremo per la supervisione dell’attuazione della strategia nazionale, presieduto da S.A.
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice
Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, per allineare il quadro
giuridico degli EAU agli standard
internazionali.
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